证券代码： 002327 证券简称： 富安娜 公告编号： 2010-025
深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第二次会议通知于2010年4月16日以邮件方式送达。会议于2010年4月26日在公司一楼会议室以现场记名投票方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席的董事7名。会议由董事长林国芳先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2009年度总经理工作报告〉的议案》。
二、会议以赞成7 票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2009年度董事会工作报告〉的议案》 。
公司独立董事张景升先生、李斌先生、刘澄清先生、廖黎辉先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2009年年度股东大会上述职。
《2009年度董事会工作报告》及《独立董事2009年度述职报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2009年度财务决算报告〉的议案》 。
2009年度公司共实现营业收入79,178.54万元，比上年同期增长16.31%，实现营业利润10,109.15万元，比上年同期增长25.43%；实现利润总额10,849.70 万元，比上年同期增长37.01%。实现归属于上市公司股东的净利润 8,610.53万元，比上年同期增长30.96%。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告 （2010）
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》 。
经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现净利润人民币76,731,262.83元，减去按当年母公司净利润76,731,262.83元提取10%法定盈余公积7,673,126.28元，加上期初未分配利润118,089,330.51元，2009年度可用于股东分配的利润为187,147,467.06 元。截止2009年12月31日，资本公积为732,277,973.24元。
公司2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日的公司总股本10,300万股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发51,500,000元,剩余未分配利润135,647,467.06元结转入下一年度。
公司2009 年度资本公积转增股本预案为：以2009年12月31日的公司总
股本10,300万股为基数，以资本公积转增股本，每10 股转增3 股。若本议案获得股东大会审议通过，公司的总股本将增至13390万股，注册资本将增至13,390万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以赞成 7 票，反对 0票，弃权0 票，审议通过了《关于〈2009年年度报告〉及其摘要的议案》 。
《2009年年度报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
《2009 年年度报告摘要》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以赞成7 票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<募集资金2009年度存放与使用情况专项报告>的议案》。
《募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见， 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告 （2010）
七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2009年度内部控制自我评价报告>的议案》。
《2009年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见， 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
八、经关联董事林国芳、陈国红回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2010年日常关联交易预计情况的议案》。
《关于2010年日常关联交易预计情况的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
九、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司2010 年度财务审计机构议案》 。
公司拟继续聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<内部审计制度>的议案》 。
《内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<对外担保管理制度>的议案》 。
《对外担保管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<公司
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告 （2010）
会计政策>的议案》 。
《公司会计政策》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
公司章程第一章第六条为：“公司注册资本为人民币7,700万元。”现修订为； “公司注册资本为人民币10，300万元。”
公司章程其他条款不变，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》。
《关于公司召开2009年年度股东大会的通知》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十六日
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