证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2011－024
北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2011年3月29日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2011年3月25日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于竞购国电南京自动化股份有限公司挂牌出让南京国电南自新能源科技有限公司股权的议案》
根据北京产权交易所公开信息，国电南京自动化股份有限公司于2011年3月7日以挂牌价6000万元出让其持有的南京国电南自新能源科技有限公司40%股权，合康变频拟以挂牌价格竞购上述转让的股权。
具体请见《关于竞购国电南京自动化股份有限公司挂牌出让南京国电南自新能源科技有限公司股权的公告》相关内容。
本议案以 9票同意，0 票反对、0票弃权获得通过。 二、审议通过《关于<超募资金使用计划2>议案》
根据北京产权交易所公开信息，国电南京自动化股份有限公司于2011年3月7日以挂牌价6000万元出让其持有的南京国电南自新能源科技有限公司40%股权，合康变频拟使用超募资金以挂牌价格竞购上述转让的股权。
本议案自董事会审议通过后实施。
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第一届董事会第二十二次会议决议公告
具体请见《关于<超募资金使用计划2>的公告》、《关于竞购国电南京自动化股份有限公司挂牌出让南京国电南自新能源科技有限公司股权的可行性研究报告》等相关内容。
本议案以 9票同意，0 票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于聘请刘瑞霞女士为公司财务总监的议案》
为了进一步优化公司人力资源配置，提高工作效率，董事会同意王冬先生辞去公司财务总监一职的申请。辞去公司财务总监职位后，王冬先生仍任公司副总经理、董事会秘书。同时，经总经理提名，审议通过聘请原财务部经理刘瑞霞女士为公司财务总监，任期自2011年3月29日起至第一届董事会任期届满为止。刘瑞霞女士简历请见附件。
本议案以 9票同意，0 票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于聘请刘华女士为公司证券事务代表的议案》
为了进一步优化公司人力资源配置，提高工作效率，董事会同意李月华女士辞去公司证券事务代表一职的申请。同时，审议通过聘请原内审部经理刘华女士为公司证券事务代表，任期自2011年3月29日起至第一届董事会任期届满为止。刘华女士简历请见附件。
本议案以 9票同意，0 票反对、0票弃权获得通过。
特此公告!
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会 2011年 3 月29 日
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第一届董事会第二十二次会议决议公告
附件：
财务总监刘瑞霞女士简历
刘瑞霞，女，1973年出生，毕业于河南财经学院，中国人民大学金融专业硕士研究生在读，会计师。自1996年7月至2002年9月在洛阳春都食品股份有限公司财务部工作。自2002年10月至2003年6月在广州明珠星钟表厂有限公司财务部任会计主管职位。自2003年7月至今在本公司财务部任财务经理一职。
除获授股权激励限售股份外，刘瑞霞女士未持有本公司股票，且与持有本公司5%以上股份的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，未受过相关监管部门的处罚，最近五年未在除本公司以外的其他单位担任董事、监事、高管职务，符合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。
证券事务代表刘华女士简历
刘华，女，1982年出生，毕业于北京航空航天大学，研究生学历，中国注册会计师，具有证券从业资格。刘华女士2007年7月至2010年7月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计助理、分析员、顾问职位；2010年8月起至今在本公司任内审部经理一职。
除获授股权激励限售股份外，刘华女士未持有本公司股票，且与持有本公司5%以上股份的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，未受过相关监管部门的处罚，最近五年未在除本公司以外的其他单位担任董事、监事、高管职务，符合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。
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