兰宝科技信息股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

兰宝科技信息股份有限公司关于召开 公司2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革

相关股东会议的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据非流通股股东的委托,本公司董事会决定于2008年6月30日召开公司2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议(以下简称“本次会议”),审议股权分置改革方案。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间为2008 年6月30日14:00。

网络投票时间为2008年6月26日至2008年6月30日，其中（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2008年6月26日至6月30日的每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年6月26日上午9：30至6月30日下午15：00的任意时间。

2、股权登记日：2008 年6月23日 3、提示公告

本次会议召开前，公司董事会将在指定报刊上刊载两次召开本次会议的提示

公告，两次提示公告时间分别为2008 年6月24日、2008 年6月26日。

4、现场会议召开地点：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号本公司会议室

5、召集人：公司董事会 6、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

7、参加本次会议的表决方式

公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的任一种表决方式。如果重复投票，则按照本通知的规定择其一作为有效表决权进行统计。

8、会议出席对象

(1)截止2008 年6月23日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司股权分置改革保荐机构代表、见证律师及本公司邀请的其他人员。 9、公司股票停牌、复牌事宜

(1) 公司股票因连续三年亏损，自2006年5月15日起暂停上市，故本公司在这次股改中不存在相关停复牌的安排。

(2) 公司董事会将根据有关规定，在2008年6月12日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案。如果本公司未能在规定期

限内公告协商确定的改革方案，本公司将向深圳证券交易所申请延期披露沟通方案。如不能获得批准，本公司将刊登公告宣布取消本次股东会议。

二、会议审议事项

本次会议审议事项为《兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》。

三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规的有关规定，本次临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东参与股权分置改革权利的行使

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在指定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第六项内容。根据相关规定，上市公司临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。本公司董事会一致同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权,并代表委托之股东,在本次临时股东大会暨相关股东会议上行使投票表决权。本次征集投票权具体程序详见公司于本日刊登在《证券时报》上的《兰宝科技信息股份有限公司董事会投票委托征集函》和本

通知第七项内容。

3、流通股股东参加投票表决的重要性 (1) 有利于保护自身利益不受到侵害； (2) 充分表达意愿，行使股东权利；

(3) 如果公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案获得本次会议通过，无论股东是否出席股东会议或出席股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按本次会议表决通过的决议执行。

4、表决权

公司流通股股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票结果为准（但征集投票按《董事会投票委托征集函》的规定撤回对征集人的授权委托以及对授权委托书进行修改的除外）。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排

公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱等多种方式协助非流通股股东与流通股股东就股权分置改革方案进行协商。

联系电话：（0431）85159895 传 真: （0431）85159895

通讯地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号办公楼董事会办公室 邮 编:：130012

电子邮箱：lanbao@lanbaoinfo.com 联 系 人：刘海鹰

五、参加现场会议的登记办法

1、登记手续：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡复印件；委托代理人出席会议的，须持有双方身份证原件及复印件、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、委托人股东账户卡复印件。

2、登记时间：

2008 年6月26日，6月27日上午9:30-11:30及下午14:30-17:00； 2008年6月30日上午9:30-11:30。

3、联系方式

登记地点：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号办公楼董事会办公室 联 系 人：刘海鹰

联系电话：（0431）85159895 传 真：（0431）85159895

六、投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票

系统参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作流程

1、审议议案：《兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》

2、通过交易系统进行网络投票的起止时间：2008 年6月26日至6月30日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

3、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码 360631

投票简称 兰宝投票

买卖方向 买入

买入价格 对应申报价格

4、股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作，股东投票的具体程序为： (1)买卖方向为买入股票； (2)输入证券代码；

(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，如下表： 序号

证券简称

议案内容

兰宝科技信息股份有限公司股权

1

兰宝投票

分置改革方案暨资本公积金定向

转增股本的议案

(4)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。 表决意见种类

同意

反对

弃权 1元 对应的申报价格

对应的申报股数 1 股 2 股 3 股

(5)确认投票委托完成

5、投票举例

（1）股权登记日持有“S*ST兰宝”A股的投资者,对公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案投同意票,其申报如下：

投票代码 360631

买卖方向 买入

申报价格 1元

申报股数 1股

（2）如某投资者对公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码 360631

6、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。

7、投票注意事项 (1)网络投票不能撤单；

(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准； (3)同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准； (4) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计； (5)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的身份认证及操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

买卖方向 买入

申报价格 1元

申报股数 2股

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

进行网络投票的时间为2008 年6月26日9:30至6月30日下午15:00 期间的任意时间。

七、董事会投票委托征集的实现方式

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，

公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。

1、征集对象：本次投票征集的对象为截止2008 年6月23日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、征集时间：自2008年6月25日至6月29日。

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

4、征集程序：详见公司于本日在《证券时报》上刊登的《兰宝科技信息股份有限公司董事会投票委托征集函》。

八、其他事项

1、本次会议现场会议会期预计半天，出席本次会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

兰宝科技信息股份有限公司董事会

2008 年5月30日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席兰宝科技信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/弃权股东大会的议案。

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

证券帐户： 持股数：

委托人签名： 委托人身份证号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效。