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走私犯罪是否涉及跨境资金转移?

2022-06-10 来源:独旅网

法律分析:走私犯罪通常包括走私货物和走私资金两个方面,其中走私资金一般会涉及跨境转移,因为走私犯罪需要将走私所得转移至海外,以逃避国内监管和追捕。因此,走私犯罪通常与跨境资金转移密切相关。 法律依据: 1.《中华人民共和国反洗钱法》 第四十四条任何单位和个人应当配合反洗钱机构和洗钱调查机关开展工作,对反洗钱机构和洗钱调查机关应当提供协助和支持,并提供必要的证明材料和案件资料。 2.《中华人民共和国刑法》 第一百九十八条非法出口货物、物品的,或者明知是非法入境货物、物品而提供帮助或者收受财物的,处五年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑、并处罚金或者没收财产。 3.《中华人民共和国刑法》 第一百九十七条走私出入境的物品,情节较轻的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节较重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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