战略规划流程及其他流程

战略规划流程及其他流程(共8页)

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战略规划流程

部门 步骤 收集行业、市场、政策、内部资源信息 行业、市场、政策、内部资源状况研究 集团发展规划研讨 集团发展规划 集团发展规划下发 集团下属机构发展规划拟订 子公司(事业部)、 营销总部下属机构战略规划拟订 战略规划实施 战略规发展战略中心 宁波本部、营销总部 (事业部)子公司，营销总部下属机构 提供资料 总经理 营销副总 发展战略委员会 董事长 董事会 收集 提供资料 研究 组织 参与 参与 参与 参与 参与 拟订 下发 接收、执行 拟订 接收、执行 拟订 审核 审议 审定 批准 汇总 审核 拟订 审核 审核（营销总部发展规划） 备案 批准 备案 备案 备案 备案 汇总实施 建议 实施 建议 审核 2 审核 审议 审定 批准 划调整 并编制 （营销总部及下属分子公司）

经营计划流程

部门 步骤 编制经营计划大纲 召开经营工作会议 各下属机构编制经营计划 集团经营计划编制 经营计划实施 经营计划调整(年中) 审阅 主持 审核 审核 总经理 发展战略中心 编制 参加 汇总，编制 汇总，并提出集团经营计划调整建议 集团各下属机构 参加 编制 执行 提出调整建议 发展战略委员会 审议 审议 董事长 董事会 参加 审定 审定 批准 批准 调整后计划执行 执行 财务预算

部门 步骤 召开预算会议，下达经营目标 下属机构编制预算 总经理 主持 集团各下属机构 参加 财务中心 财务副总 财务委员会 董事长 董事会 参加 参加 参加 编制 3

汇总预算并编制预算总计划(草案) 预算平衡会议 年度预算方案 预算执行 预算控制 预算调整方案 调整方案执行 审阅 汇总，编制 参加 编制 全程宏观监控 汇总，并提出总体调整方案 审核 审阅 主持 审阅 执行 审阅 参加 执行 提出 参加 审核 组织全程宏观监控 审核 审议 审议 参加 审定 审定 批准 批准 执行 融资管理流程

部门 财务中步骤 心 资金市场研究，资金需求研究 融资策略建议 融资计划 融资计划实施 融资计划实施总结 研究 财务副总 宁波本部财务部 提供资料 总经理 财务委员会 董事长 董事会 建议 编制 总结 审核 审核 审核 执行 提供资料 审阅 审阅 审阅 审议 审议 审议 审定 审定 审定 批准 批准

投资管理流程

部门 发展战略中总经理 发展战略委4 董事长 董事会 步骤 研究投资方向，收集投资项目信息 提出投资立项建议 投资项目可和 研究 形成投资项目立项报告 投资项目实施计划 投资项目实施 投资项目实施总结

心 实施 员会 提议 实施 编制 实施，编制 执行 总结 审核 审阅 审阅 监控 审阅 审议 审议 审议 审议 审定 审核 审定 审定 批准 批准 批准 财务管理流程

部门 财务中 心 步骤 宁波本部财务部、营销总部及下属分子公司财务部门 财务副总 子公司营销总部下属机构 总经理 财务委员会 董事长 董事会 相关财务策略、方针研究 制定相关财务政策制度 研究 审核 审阅 审议 审定 批准 总部财务制度和集团基本财务制度制订本部、营销总部财务制度 审核 审阅 审议 审定 批准 5

制度、政策发布实施 财务活动合规性检查 制订 发布 实施 实施 监控并报告 审核 审阅 审议 审定

营销战略管理流程

部 门 步 骤 市场信息，竞争对手信息，行业信息收集 营销战略规划拟订 营销战略收集 市场部 营销副总 总经理 董事长 董事会 营销总部下属机构，宁波本部，各子公司 提供相关资料 拟订 审核 审阅 6 审定 批准 实施 实施 营销战略实施控制 营销战略调整方案 监控并反馈相关情况 拟订方案 审核 反馈相关信息 执行 审核 审阅 审定 批准

营销计划流程

部 门 步 骤 市场信息，行业信息，竞争者信息收集，上年集团营销状况分析，本年经营计划 集团营销计划拟订 营销计划分解 计划实施 实施状况监控 纠偏 营销计划调整(年中)

市场部 营销总部下属机构 宁波本部各子公司 提供资料 营销副总 总经理 董事长 收集、分析 拟订 分解 监控 纠偏建议 调整方案 参与 参与 实施 执行 建议 审核 审核 审核 审核 审阅 审阅 审阅 审阅 批准 备案 备案 批准 研发管理流程

部 门 研发中心 步 骤 营销总部市场部、宁波本部各子公司(事业部) 总经理 发展战略委员会 董事长 董事会 7

市场信息，技术发展动态，行业信息收集 R&D策略研究 新产品研发立项建议 研发项目可行性研究 立项报告 新产品开发计划拟订 新产品开发实施 研发项目总结 文档管理

收集 提供资料 研究 建议 审核 审核 审议 审定 批准 批准 研究 提供资料 拟订 拟订 审核 审核 批准 批准 实施 总结 实施 配合 审核 批准

审计流程

部门 内审中心 步骤 编制审计工作计划 审计实施 审计结果总结 相关纠正措施 纠正措施执行 纠正措施执行情况总结 编制 执行 总结 审核 审核 相关部门 参与或配合 提出 执行 总结 8

审计委员会 审议 审议 董事长 审定 审定 批准 审定 董事会 批准 招聘流程

部门 步骤 提出人才需求 拟订招聘计划 相关部门 提出 人力资源部 拟订招聘计划，高级人才委托人力资源中心 非高级人才招聘信息发布 非高级人才信息收集、审查 确定名单(非高级人才) 组织(非高级人才) 组织(高级人才，非高级人才) 参与建议 人力资源中心 接受委托 行政副总 审核 总经理 审定高级人才招聘计划、批准非高级人才招聘计划 董事长 批准高级人才招聘计划 发布招聘信息 收集及审查应聘人员材料 确定初试名单 初试 复试 参与 高级人才招聘信息发布 高级人才信息收集、审查 确定名单(高级人才) 组织(高级人才) 批准 参与（高级人才） 审核 参与（高级人才） 审定高级人才的录用、 批准非高级人才的录用 参与（高级人才） 批准高级人才的录用 提出录用建议 建议 办理录用执行 手续 到职 实施 通知 文档管理 实施 临时工、季、月工由各子公司(事业部)自行组织，也可委托本部人力资源部进行。副总以上或行业顶尖技术人才招聘要经过人力资源委员会审议

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信息管理流程

部 门 步 骤 信息管理策略研究 拟订信息管理策略 拟订信息管理制度 信息收集 信息处理 信息分级，分类管理及信息传递与分享 信息管理部 研究 拟订 拟订 实施 处理 实施 总经理 审核 审核 接收相关信息 董事长 审定 批准 接收相关信息 相关部门 提供 接收相关信息，并使用加工 董事会 批准

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