证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2011-008
辽宁奥克化学股份有限公司 关于预计2011年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2011年日常关联交易基本情况
根据2010年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，预计公司2011年日常关联交易的情况如下：
单位：人民币万元
关联交易类别 关联方 辽阳奥克纳米材料有限公司 锦州阳光能源有限公司 销售商品或提供劳务 锦州佑华硅材料有限公司 锦州晶技太阳能科技有限公司 锦州日鑫硅材料有限公司 辽阳奥克包装材料有限公司 采购商品或接受劳务 镇江大旺奥克硅技术有限公司 南京扬子奥克化学有限公司 关联关系 同受控股股东控制 监事控制的公司 监事控制的公司 监事控制的公司 监事控制的公司 同受控股股东控制 控股股东的联营企业 公司的合营企业 合计 2010年发生额 693.27 1,011.15 - - 2011年预计发生额 1,326.00 1,760.00 10,560.00 3,520.00 1,962.00 559.22 1,318.31 1,296.23 3,520.00 624.00 2,750.00 45,000.00 69,060.00 针对上述预计关联交易事项，公司第二届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的审议结果通过以上关联交易计划，关联董事朱建民、刘兆滨、董振鹏、孙玉德回避表决。该关联交易事项尚需提交2010年年度股东大会审议。
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二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系 1、辽阳奥克纳米材料有限公司 注册资本：人民币贰佰万元 法定代表人：仲崇纲
注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号
经营范围：研制开发：纳米材料、医药中间体、医药用辅料（凭相关许可证经营）。
辽阳奥克纳米材料有限公司与公司受同一控股股东奥克集团股份公司控制，双方存在关联关系。
截至2010年12月31日，辽阳奥克纳米材料有限公司的总资产为1,343.19万元，净资产为584.15万元，2010年度营业收入为2,142.31万元，净利润为343.78万元。
2、辽阳奥克包装材料有限公司 注册资本：人民币陆佰万元 法定代表人：李英敏
公司住所：辽阳市宏伟区东环路29号
经营范围：生产、加工：DE无氰添加剂、镀层化工产品、化工助剂（以上各项不含危险化学品），石蜡制品加工，机械加工、铁通制造（不含压力容器），吨桶、塑料桶制造、销售。
辽阳奥克包装材料有限公司与公司受同一控股股东奥克集团股份公司控制，双方存在关联关系。
截至2010年12月31日，辽阳奥克包装材料有限公司的总资产为1，484.11万元，净资产为928.52万元，2010年度营业收入为3,750.53万元，净利润为279.06万元。
3、锦州日鑫硅材料有限公司 注册资本：人民币壹亿玖仟万元 法定代表人：谭文华
公司住所：锦州市高新技术产业园区雨露街29号
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经营范围：硅材料生产、销售。
锦州日鑫硅材料有限公司的实际控制人为公司的监事会主席谭文华，与公司存在关联关系。
截至2010年12月31日，锦州日鑫硅材料有限公司的总资产为36,405万元，净资产为23,804万元，2010年度营业收入为43,685万元，净利润为4,454万元。
4、锦州阳光能源有限公司
注册资本：人民币捌亿壹仟叁佰万元 法定代表人：谭文华
公司住所：锦州市太和区解放西路102号
经营范围：生产硅材料及其制品、硅太阳能电池、硅太阳能电池产品及应用、硅太阳能电池组件及辅助产品、石英产品、石墨产品、切削液及碳化硅回收产品、导轮加工产品；硅太阳能电池发电站（独立系统）及辅助产品。
锦州阳光能源有限公司的实际控制人为公司的监事会主席谭文华，与公司存在关联关系。
截至2010年12月31日，锦州阳光能源有限公司的总资产为191,996万元，净资产为114,884万元，2010年度营业收入为122,056万元，净利润为23,276万元。
5、锦州佑华硅材料有限公司 注册资本：人民币贰亿元 法定代表人：谭文华
公司住所：锦州经济技术开发区邵阳路海景花园20-45号 经营范围：生产硅材料。
锦州佑华硅材料有限公司的实际控制人为公司的监事会主席谭文华，与公司存在关联关系。
截至2010年12月31日，锦州佑华硅材料有限公司的总资产为84,204万元，净资产为19,287万元，2010年度营业收入为0元，净利润为-408万元。
6、锦州晶技太阳能科技有限公司 注册资本：壹仟柒佰伍拾万美元
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法定代表人：谭文华
公司住所：锦州市太和区解放西路94号 经营范围：生产硅材料。
锦州晶技太阳能科技有限公司的实际控制人为公司的监事会主席谭文华，与公司存在关联关系。
截至2010年12月31日，锦州晶技太阳能科技有限公司的总资产为15,075万元，净资产为12,516万元，2010年度营业收入为1,1319万元，净利润为314万元。
7、镇江大旺奥克硅技术有限公司 注册资本：68万美元 法定代表人：王艺澄
公司住所：扬中市油坊镇长虹路8号
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：太阳能硅片切割刃料、润剂、硅微粉再生循环加工；销售公司自产产品。
镇江大旺奥克硅技术有限公司是公司控股股东奥克集团股份公司的联营企业，与公司存在关联关系。
截至2010年12月31日，镇江大旺奥克硅技术有限公司的总资产为7,294.58万元，净资产为904.77万元，2010年度营业收入为5,912.10万元，净利润为424.51万元。
8、南京扬子奥克化学有限公司 注册资本：7,000万元 实收资本：7,000万元
注册地址：南京化学工业园区开发土地2A-4-1地块 法定代表人：董振鹏
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：环氧乙烷衍生化学品（聚乙二醇系列产品、聚乙二醇单甲醚）的生产、研发和销售，并提供相关工程及技术服务。
南京扬子奥克化学有限公司（简称“扬子奥克”）为公司的合营企业，公司的董事董振鹏任扬子奥克的董事长、公司的董事刘兆滨任扬子奥克的董事，扬子
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奥克与公司存在关联关系。
经中审国际审计，截至2010年12月31日，扬子奥克的总资产为7,003.49万元，归属于母公司所有者权益为6,996.61万元，2010年度营业收入为1,807.65万元，归属于母公司所有者的净利润为-65.11万元。
（二）关联方履约能力分析
本公司认为上述各关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。 三、关联交的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。 五、独立董事意见
（1）2010年度，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价。
（2）2011年度预计公司与关联方发生的日常关联交易经公司第二届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已经针对该事项发表了事前认可意见，决策程序和内容合法有效，预计的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允。
（3）公司2010年度关联交易及预计2011年度的日常关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。 六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：
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奥克股份预计2011年度日常关联交易事项履行了相关决策程序。在审议议案时关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易系因正常生产经营需要而发生，遵循客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则的行为，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。 七、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于相关事项发表的独立意见
3、中信建投证券有限责任公司关于辽宁奥克化学股份有限公司预计2011年度日常关联交易的核查意见。 特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 董事会
2011 年 2 月 24 日
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