您的当前位置:首页正文

洗钱罪判决:4000万判几年?

2023-09-29 来源:独旅网

洗钱罪的主旨是:行为人明知是犯罪所得的收益,实施洗钱行为构成洗钱罪,金额大小仅作为罚金的评判依据,将判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

法律分析

处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

洗钱罪量刑标准是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

一、洗钱罪的构成要件如下:

1、侵犯的是复杂客体,即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

2、客观方面的表现如下:

(1)提供资金帐户;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;

(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

3、主体是一般主体,年满十六周岁、具有完全刑事责任能力的自然人和单位均可以构成本罪;

4、主观方面表现为故意,包括直接故意和间接故意。

二、洗钱罪的上游犯罪的种类如下:

1、毒品犯罪;

2、黑社会性质的组织犯罪;

3、恐怖活动犯罪;

4、走私犯罪;

5、贪污贿赂犯罪;

6、破坏金融管理秩序犯罪;

7、金融诈骗犯罪。

总而言之,行为人明知是犯罪所得的收益,而实施洗钱行为的,无论金额大小,均构成洗钱罪,金额大小仅作为罚金的评判依据,将判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

结语

洗钱罪的构成要件包括侵犯复杂客体,提供资金帐户,协助资金转移等行为。无论金额大小,只要行为人明知是犯罪所得的收益并实施洗钱行为,均构成洗钱罪。根据情节轻重,可判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

法律依据

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

显示全文