中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约或者按照什么原则开展反洗钱国际合
2024-08-27
来源：独旅网
中国政府高度重视反洗钱工作，积极开展反洗钱国际合作，推动全球反洗钱事业的可持续发展。首先，我国已经加入了多个国际反洗钱公约，如《反洗钱国际公约》、《国际恐怖主义资金非法流转的财务行动特别工作组九个特别建议》等，履行国际反洗钱义务。其次，我国积极与其他国家和地区合作打击跨境洗钱活动。我国自2013年起，开启了跨境反洗钱实名制合作试点工作，通过与境外反洗钱监管机构开展信息共享、协作查询等方式，加强反洗钱国际合作。除此之外，中国还与包括美国、澳大利亚、欧盟等多个国家和地区建立了反洗钱合作机制，加强金融监管信息共享。最后，我国也积极开展反洗钱技术创新，如探索利用人工智能、区块链等技术，提高反洗钱监管效率和准确性。
我国反洗钱制度的法律基础是哪些？我国反洗钱制度的法律基础包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国恐怖主义防范法》等法律法规。近年来，我国还出台了《境外非政府组织境内活动管理法》、《网络安全法》等法规，加强跨领域反洗钱合作。
中国政府高度重视反洗钱工作，在国际上积极履行反洗钱义务，与多个国家开展反洗钱合作，探索新的技术手段提高反洗钱监管效率。建立健全的反洗钱机制和跨部门协作是反洗钱工作的关键，也需要企业和个人积极参与，共同推进打击跨境洗钱活动。
【法律依据】：
《中华人民共和国反洗钱法》第十八条 本法所称洗钱活动，包括犯罪所得的收受、转移、隐匿、掩饰、转换或侵吞使用等行为。
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