最全的尽职调查工具一览表(收藏)
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发布时间：2024-10-24 01:45
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时间：2024-10-25 17:03
尽职调查在金融业务中至关重要，业务和信审团队会依据调查结果对企业进行评估。若想高效获取详尽信息，以下是几个关键网站，它们能提升尽职调查的效率：
1. **主体资格及基本信息**
- 国家企业信用信息公示系统 (gsxt.gov.cn)：官方渠道，包含企业基本信息、历史记录、行政许可等。
- 第三方查询平台（如企查查、天眼查、启信宝）：提供辅助信息。
- 组织机构代码证查询：全国组织机构代码管理中心，确认社会组织资格。
- 地方信用网和小微企业名录：查询更全面的企业信息。
2. **信用查询**
- 全国组织机构代码管理中心 (nacao.org.cn)：公示统一社会信用代码信息。
- 信用中国 (creditchina.gov.cn)：官方信用查询，包含失信黑名单等。
- 中国人民银行征信中心：个人和企业信用报告查询。
- 学信网：学历验证。
3. **诉讼仲裁情况**
- 中国裁判文书网、全国被执行人信息查询、失信被执行人公示系统等官方平台。
- 淘宝司法拍卖：便捷查看司法拍卖信息。
4. **税收方面**
- 一般纳税人资格查询、小微企业信息查询。
- 知识产权局商标查询系统、专利审查信息查询。
5. **知识产权**
- 中国商标局、中国及多国专利审查、中国版权保护中心、知识产权第三方查询平台。
6. **行政处罚**
- 税务、环保、行业合规性处罚信息查询。
- 、证券交易所监管措施。
7. **投融资证券**
- 上市公司公示系统、、证券交易所公告查询。
- 非金融企业债务融资工具信息查询。
8. **基金相关**
- 中国证券投资基金业协会公示系统、基金从业人员资格查询。
9. **行政资质**
- 建设工程、食品药品行业资质查询、ICP/IP地址/域名信息。
- 注册会计师和会计师事务所信息。
10. **搜索引擎和公司官网**
- 百度、搜狗、必应等搜索引擎用于商誉和新闻搜索。
- 被调查公司的官方网站获取公司详情。
11. **社交媒体**
- 微信公众号、微博直接验证信息。
12. **企业环保、劳动情况**
- 国家环保部、各地区环保和消防官网，以及劳动、社保查询。
13. **国（境）外公司资料**
- 不同国家和地区的官方注册信息查询网站。
14. **上市公司**
- 、美国、英国、新加坡等交易所公告查询平台。
15. **知识产权（境外）**
- 、国际知识产权署、马德里商标查询等。
通过这些网站，你将能系统地收集到各类尽职调查所需的关键信息，以支持决策过程。
